Antiriciclaggio

Lista Comunicazioni


Antiriciclaggio

AUDIT VOLONTARIA_2021_119_C

Antiriciclaggio - D.Lgs. 231/2007 e s.m.i. - Assistenza per attività di audit volontaria per società fiduciarie non iscritte alla sezione separata dell’Albo ex art. 106 del TUB in tema di verifica per l’adeguamento alla normativa antiriciclaggio e la sua corretta applicazione - Servizio di Audit Antiriciclaggio

1 ) AUDIT VOLONTARIA_2021_119_C.pdf

BANCA D’ITALIA_2021_095_C

D.lgs. 231/2007 – Antiriciclaggio - Provvedimento della Banca d’Italia del 24.03.2020 Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo” - Obblighi di conservazione – Operazioni di acquisto/vendita titoli – Doppia registrazione – Numero del rapporto del beneficiario o IBAN

1 ) BANCA D_ITALIA_2021_095_C.pdf

BANCA D’ITALIA_2021_081_C

D.lgs. 231/2007 - Antiriciclaggio - Provvedimento della Banca d’Italia del 24.03.2020 Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo” – Archivio Unico Informatico (AUI) - Causali analitiche AA – AF – Conti incardinati all’estero

1 ) BANCA D_ITALIA_2021_081_C.pdf

CONSIGLIO DI STATO_2021_071_C

D.lgs. 231/2007 – Antiriciclaggio – Parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto MEF, in concerto con il MISE, in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini ai trust – Titolare Effettivo

1 ) CONSIGLIO DI STATO_2021_071_C.pdf
2 ) Documento segnalato_2021_071_C.pdf

BANCA D’ITALIA_2021_069_S

OGGETTO: “ D.lgs. 231/2007 - Antiriciclaggio - Provvedimento della Banca d’Italia del 24.03.2020 Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo” – Codice identificativo fiduciaria – SARA”

1 ) BANCA D_ITALIA_2021_069_S.pdf

DIA _2021_055_S

Antimafia – Relazione DIA del Ministro dell’interno al Parlamento di febbraio 2021, semestre gennaio/giugno 2020 – Dati SOS – Potere di accertamento e richiesta a società fiduciarie

1 ) DIA_2021_055_S.pdf
2 ) Documento segnalato_2021_055_S.pdf

GARANTE PRIVACY_2021_044_C

D.lgs. 231/2007 – Antiriciclaggio – Parere del Garante per la protezione dei dati personali sullo schema di decreto MEF, in concerto con il MISE, in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini ai trust – Titolare Effettivo

1 ) GARANTE PRIVACY_2021_044_C.pdf
2 ) Documento segnalato_2021_044_C.pdf

ANTIRICICLAGGIO_2021_037_C

Antiriciclaggio – D.lgs. n. 231/2007 – Individuazione titolare effettivo: Società di capitali, Fondi comuni di investimento. Titolare effettivo procedimenti giurisdizionali. Professionista delegato alla vendita forzata

1 ) ANTIRICICLAGGIO_2021_037_C.pdf
2 ) Documento segnalato_2021_037_C.pdf

ANTIRICICLAGGIO_2021_029_C

Antiriciclaggio - D.lgs. n. 231/2007 – Pronuncia del Tribunale di Roma - Responsabilità degli intermediari - Operazioni soggette a scudo fiscale: confermati i limiti alle segnalazioni antiriciclaggio - SOS

1 ) ANTIRICICLAGGIO_2021_029_C.pdf

PROCEDURE ASSOFIDUCIARIA_2020_273.2_C

D.Lgs. 231/2007 e s.m.i. - Antiriciclaggio - Codici di autodisciplina - Schema di Policy -Manuale operativo (aggiornamento)

1 ) PROCEDURE ASSOFIDUCIARIA_2020_273.2_C.pdf

NOTARIATO_2020_255_C

Antiriciclaggio – D.lgs. n. 231/2007 - Consiglio Nazionale del Notariato - Identificazione non in presenza fisica – D.L. n. 76/2020 c.d. Decreto Semplificazioni – Guida all’identità digitale del GAFI del 6.3.2020 - Firma forte: qualificata, avanzata e digitale – Art. 20 CAD D.lgs. n. 82/2005 – Regolamento UE n. 910/2014 sull’identità digitale (eIDAS)

1 ) NOTARIATO_2020_255_C.pdf
2 ) Dodumento segnalato_01_2020_255_C.pdf
3 ) Documento segnalato_02_2020_255_C.pdf