NOTIZIARIO ANTIRICICLAGGIO N.3_2026

AMLA - Antiriciclaggio – D.lgs. n. 231/2007 – “Roadshow AMLA Report - Parlamento Unione Europea - Antiriciclaggio – D.lgs. n. 231/2007 – Briefing - International comparison of Anti-Money Laundering frameworks Institutional design, supervision and enforcement across major financial jurisdictions - Antiriciclaggio – D.lgs. n. 231/2007 – Audizione del dott. Enzo Serata Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) “Il ruolo della UIF nel sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo” - Senato della Repubblica Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo

1 ) NOTIZIARIO ANTIRICICLAGGIO_N3_2026 _ Roadshow AMLA Report.pdf

NOTIZIARIO ANTIRICICLAGGIO N.3_2026

Parlamento Unione Europea - Antiriciclaggio – D.lgs. n. 231/2007 – Briefing - International comparison of Anti-Money Laundering frameworks Institutional design, supervision and enforcement across major financial jurisdictions

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NOTIZIARIO ANTIRICICLAGGIO N.3_2026

Antiriciclaggio – D.lgs. n. 231/2007 – Audizione del dott. Enzo Serata Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) “Il ruolo della UIF nel sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo” - Senato della Repubblica Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo

1 ) NOTIZIARIO ANTIRICICLAGGIO_N3_2026 _ Audizione E. Serata.pdf

NORMATIVA_2026_055_S

D.lgs. n. 231/2007 - Antiriciclaggio - D.lgs. 10 giugno 2026, n. 122 recante recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/ 1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/84

1 ) NORMATIVA_2026_055_S.pdf
2 ) Documento segnalato_2026_055_S.pdf

PAESI TERZI AD ALTO RISCHIO_2026_053_S

Antiriciclaggio – D.lgs. 231/2007 – Paesi terzi ad alto rischio – Sessione Plenaria GAFI 17-19 giugno 2026 Aggiornamento lista Giurisdizioni sottoposte a monitoraggio rafforzato e Giurisdizioni ad alto rischio soggette a call for action - Tabella riepilogativa PTAR

1 ) PAESI TERZI AD ALTO RISCHIO_2026_053_S.pdf
2 ) TABELLA_Paesi ad alto rischio GAFI 19.06.2026.pdf
3 ) Documenti segnalati_2026_053_S.zip

BANCA D’ITALIA_2026_051_S_ERRATA CORRIGE

Antiriciclaggio – D.lgs. n. 231/2007 – Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Provvedimento della Banca d’Italia del 16 giugno 2026 recante Modifiche alle Disposizioni della Banca d’Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio del 26 marzo 2019 – Esponente responsabile per l’antiriciclaggio – Errata corrige

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BANCA D’ITALIA_UIF_2026_052_S

Antiriciclaggio – D.lgs. n. 231/2007 – Provvedimento Banca d’Italia–UIF del 18.12.2025 recante le Istruzioni per la rilevazione e la trasmissione delle operazioni sospette – SOS – Comunicato UIF Iscrizione al Portale Infostat-UIF del 1° luglio 2026

1 ) BANCA D_ITALIA_UIF_2026_052_S.pdf
2 ) Documento segnalato_2026_052_S.pdf

BANCA D'ITALIA_UIF_2026_050

Antiriciclaggio - Rapporto Annuale dell’Unità di Informazione Finanziaria UIF per l’anno 2025 n. 18 del maggio 2026 pubblicato il 16 giugno 2026 - SOS

1 ) Documento segnalato_2026_050_C.pdf
2 ) BANCA D_ITALIA_UIF_2026_050_C.pdf

BANCA D’ITALIA_2026_051 _S

“Antiriciclaggio – D.lgs. n. 231/2007 – Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Provvedimento della Banca d’Italia del 16 giugno 2026 recante Modifiche alle Disposizioni della Banca d’Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio del 26 marzo 2019 – Esponente responsabile per l’antiriciclaggio”

1 ) Documento segnalato_2026_051_S.pdf
2 ) BANCA D_ITALIA_2026_051_S.pdf

BANCA D’ITALIA_2026_047_S

Antiriciclaggio – D.lgs. n. 231/2007 - Banca d’Italia: Provvedimento del 16 giugno 2026 recante Modifiche alle Disposizioni della Banca d’Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio del 26 marzo 2019 – Esponente responsabile per l’antiriciclaggio

1 ) BANCA D_ITALIA_2026_047_S.pdf
2 ) Documento segnalato_2026_047_S.pdf

BANCA D'ITALIA_UIF_2026_046_S

Antiriciclaggio – D.lgs. n. 231/2007 - Banca d’Italia-UIF – Comunicazione dell’8 giugno 2026 “Operatività connessa con truffe, frodi agevolate dalla tecnologia, money muling e altri reati informatici” - Nuovi codici fenomeno

1 ) BANCA D_ITALIA_UIF_2026_046_S.pdf
2 ) Documento segnalato_2026_046_S.pdf

BANCA D’ITALIA_UIF_2026_043_S

Antiriciclaggio - D.lgs. n. 231/2007 - Banca d’Italia-UIF Comunicazione “Prevenzione di attività illecite connesse con la violazione di misure restrittive dell’Unione Europea” - D.lgs. n. 211/2025 - S.O.S. - Misure restrittive

1 ) BANCA D_ITALIA_UIF_2026_043_S.pdf
2 ) Documento segnalato_2026_043_S.pdf

BANCA D’ITALIA_UIF_2026_042_S

Antiriciclaggio – D.lgs. n. 231/2007 - Banca d’Italia – UIF: Quaderni dell’antiriciclaggio, Statistiche II semestre 2025, Dati sull’antiriciclaggio del 30 aprile 2026, SARA - Comunicato “Le nuove schede di feedback

1 ) BANCA D_ITALIA_UIF_2026_042_S.pdf
2 ) Documento segnalato 1_2026_042_S.pdf
3 ) Documento segnalato 2_2026_042_S.pdf

NORMATIVA_2026_036_C

D.Lgs. 231/2007 - Antiriciclaggio - AG n. 385 - Schema di decreto legislativo recante recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/ 1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849 (AG 385) – Commissioni II e VI Camera: parere favorevole con osservazioni

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FATF_GAFI_2026_034_S

Antiriciclaggio – D.lgs. n. 231/2007 - Banca d’Italia–UIF –Comunicazione del 31 marzo 2026 “Prevenzione di attività illecite connesse con agevolazioni e contratti pubblici“

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NOTIZIARIO ANTIRICICLAGGIO_N2_2026_BK_Quaderno n. 34

Quaderni dell’antiriciclaggio – n. 34 - Analisi e studi - Casistiche di riciclaggio e finanziamento del terrorismo

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NOTIZIARIO ANTIRICICLAGGIO_N2_2026_BK_UIF_Rassegna normativa

NOTIZIARIO ANTIRICICLAGGIO_N2_2026_BK_UIF - Rassegna normativa

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BANCA D’ITALIA_UIF_2026_033_S

Antiriciclaggio – D.lgs. n. 231/2007 - Banca d’Italia–UIF –Comunicazione del 31 marzo 2026 “Prevenzione di attività illecite connesse con agevolazioni e contratti pubblici

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2 ) Documento segnalato_2026_033_S.pdf

NORMATIVA_2026_032_S

D.Lgs. 231/2007 - Antiriciclaggio - AG n. 385 - Schema di decreto legislativo recante recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/ 1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849 (AG 385) – Nota di Assofiduciaria

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NOTIZIARIO ANTIRICICLAGGIO N1_2026 - AMLA Single Programming Document 26-28

AMLA - Single Programming Document 2026-2028

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NOTIZIARIO ANTIRICICLAGGIO_N.1_2026_Indagine Fintech

Banca d’Italia - Indagine Fintech nel sistema finanziario italiano

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NOTIZIARIO ANTIRICICLAGGIO_N.1_2026_Iban virtuali

Banca d’Italia -UIF - Quaderni dell’antiriciclaggio analisi e studi n. 33 “Iban virtuali (aggiuntivi). Opportunità e rischi di riciclaggio di denaro

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NOTIZIARIO ANTIRICICLAGGIO_N.1_2026_FATF - AML_CFT_CPF, follow-up e ICRG

Processi e Procedure consolidate per le valutazioni reciproche e il follow-up (Procedure Universali) - Procedure per le valutazioni reciproche FATF in materia di AML/CFT/CPF, follow-up e ICRG

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Notiziario Antiriciclaggio Novembre 2025 - Banca d'Italia - Nota 15 del 4.10.21 - Orientamenti EBA

Nota n. 15 del 4 ottobre 2021 Banca d’Italia - Attuazione degli Orientamenti EBA in materia di fattori di rischio per l’adeguata verifica della clientela (EBA/GL/2021/02)

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Notiziario Antiriciclaggio Novembre 2025 - Banca d'Italia - Superione in materia AML_CFT

Intervento Sebastiano Laviola Banca d’Italia “La supervisione in materia di AML/CFT: esiti e prospettive

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Notiziario Antiriciclaggio Ottobre 2025 - GAFI 28 agosto 2025

Antiriciclaggio – D.lgs. n. 231/2007 – FATF-GAFI: aggiornamento della “Money Laundering National Risk Assessment Guidance” e “Money Laundering National Risk Assessment Toolkit – Annexes A-C”, del 28.08.2025 - NRA

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Notiziario Antiriciclaggio Ottobre 2025 - Banca d'Italia-UIF Rassegna normativa I sem. 2025

Antiriciclaggio – D.lgs. n. 231/2007 – Banca d’Italia – UIF: Quaderni dell’antiriciclaggio - Rassegna normativa I semestre 2025 del 26.09.2025 – Asset recovery”

1 ) Notiziario Antiriciclaggio Ottobre 2025 _ Banca d_Italia_UIF Rassegna normativa I sem. 2025.pdf

Notiziario Antiriciclaggio Settembre 2025 - EBA Opinion - 28 luglio 2025

EBA: Opinion of the European Banking Authority on money laundering and terrorist financing risks affecting the EU’s financial sector del 28 luglio 2025 – EBA/Op/2025/10 - Antiriciclaggio – D.lgs. n. 231/2007

1 ) Notiziario Antiriciclaggio Settembre 2025 _ EBA Opinion _ 28 luglio 2025.pdf

Notiziario Antiriciclaggio Settembre 2025 - FAFT-GAFI Guidance - giugno 2025

FATF-GAFI Guidance: Financial Inclusion and Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Measures. Giugno 2025 – Inclusione finanziaria – RBA Risk based approach - Antiriciclaggio – D.lgs. n. 231/2007

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CHIUSURA CONTI_2025_096_C

D.lgs. n. 231/2007 – Antiriciclaggio – Esito mappatura tra le Associate su chiusura e mancata apertura conti di amministrazione fiduciaria e riscontro alla Banca d’Italia

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