Antiriciclaggio

Lista Comunicazioni


Antiriciclaggio

NORMATIVA_2020_155_S

Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (c.d. Decreto Semplificazione) – Antiriciclaggio – Modifiche d.Lgs. n. 231/2007 – Verifica identità persone fisiche - Identificazione elettronica - Autenticazione informatica – Regolamento delegato 2018/839 – Direttiva UE 2015/2366

1 ) NORMATIVA_2020_155_S.pdf
2 ) Documento segnalato_2020_155_S.pdf

DIA_2020_153_S

Antimafia – Antiriciclaggio - d.Lgs. 231/2007 - Relazione DIA di luglio 2020, semestre luglio/dicembre 2019 - Dati SOS

1 ) DIA_2020_153_S.pdf

BANCA D’ITALIA_UIF_2020_144_S

Antiriciclaggio – Banca d’Italia-UIF – Comunicato “Innovazioni sul Portale Infostat-UIF. Antiriciclaggio - Luglio 2020” – Istruzioni per la gestione delle autorizzazioni sul portale Infostat-UIF – Manuale operativo per l’invio delle dichiarazioni ORO – Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate (SARA) - Manuale operativo

1 ) BANCA D_ITALIA_UIF_2020_144_S.pdf
2 ) Documento segnalato 1_2020_144_S.pdf
3 ) Documento segnalato 2_2020_144_S.pdf
4 ) Documento segnalato 3_2020_144_S.pdf
5 ) Documento segnalato 4_2020_144_S.pdf

NORMATIVA_2020_120_S

Antiriciclaggio - D.lgs. n. 231/2007 e s.m.i. - Decreto-legge n. 124/2019 cd. Decreto fiscale 2020 convertito, con modificazioni, nella legge n. 157/2019 - Limite contante

1 ) NORMATIVA_2020_120_S.pdf